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      主要经历

    王世忠

      亚德客国际集团董事长兼总经理

    蓝顺正

      亚德客工业股份有限公司副董事长

    汪海明

      宁波亚德客自动化工业有限公司副董事长

    李怀文

      亚德客国际集团副总经理兼大陆事业群总经理

    陈瑞隆

      光阳五金工厂总经理

    曹永祥

      亚德客国际集团财务长

    梁金羡

      HLL Partners合伙人, 董事

    任志强

      台湾区流体传动工业同业公会顾问

      国立云林科技大学机械系系主任暨教务处副教务长

    林育雅

      霈升联合会计师事务所合伙会计师

     

     

    董事成员落实多元化情形

    职称

    姓名

    性别

    核心能力

    营运

    判断

    会计及

    财务分析

    经营

    管理

    危机

    处理

    产业

    知识

    国际

    市场观

    领导

    能力

    决策

    能力

    董事长

    王世忠

    董事

    蓝顺正

     

     

     

    董事

    汪海明

     

     

     

    董事

    李怀文

     

     

    董事

    曹永祥

     

     

     

    董事

    陈瑞隆

     

     

     

     

     

     

    独立董事

    梁金羡

     

     

     

     

    独立董事

    任志强

     

     

     

     

     

     

    独立董事

    林育雅

     

     

     

     

     

     

    本公司董事会成员多元化政策之具体管理目标与2020年度达成情形概述如下:

    (1)董事会由9位董事所组成,包含3席独立董事,未来以独立董事增加为4席为目标,其中董事兼任公司经理人仅有3席,不逾董事席次二分之一。

    (2)董事皆遵循公司法及公司章程等规定提请股东会选任,任期为3年一任。其中董事年龄为31-50岁者共有3位,占比为33.33%、51-60岁者共有5位,占比为55.55%,61岁(含) 以上共1位,占比为11.12%。

    (3)本公司亦注重董事会成员组成之性别平等,以至少需1席女性董事为目标,目前董事会成员已有1席女性董事。

    (4)董事均具有各领域的专业、专长及丰富产业经验,善尽监督管理之责任,以健全公司营运制度及保障投资人权益为己任。

     

    董事成员之接班规划

    本公司订定完善的董事遴选制度,审慎考量董事会之配置及多元化标准,全体董事之选任程序公平、公开及公正,符合本公司「公司章程」、「董事选举办法」及「公司治理守则」之规定,本公司依产业专业背景、工作领域及实务经验等,遴选具执行职务所必须之知识、技术及素养者担任董事。

    本公司董事成员之接班规划,除应符合法令规定条件外,将依据公司发展方向与中长期策略目标,考量董事会成员所需之专业知识、技能、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准,寻觅适合之人选。董事接班人选除具备多元化之专业知识技能(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)及产业经验外,整体应具备之能力包括营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力(包括对子公司之经营管理)、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导、决策能力并应能具备与公司经营主轴、中长期稳健成长发展策略之能力及持续提升公司治理、风险管理知识与能力,俾充分发挥董事会决策与督导功能。

    本公司对董事每年均进行绩效考核,作为尔后选任董事接班人选之参考。

     

    重要管理阶层之接班规划

    重要管理阶层接班人,必需具备高度执行力、正确价值观及诚信、正直等人格特质,并将「追求卓越,永续经营、诚信第一,服务至上」之公司理念奉为圭臬,致力实现员工满意、顾客满意、股东满意之三赢目标。

    在重要管理阶层之培训规划,平时藉由执行不同专案任务中,培养管理知识、管理技能、管理领导等三大技能,并于发展过程中发掘其缺口,使接班人选能提升经营管理能力及思维,于接任职务预定时程前完成接班准备。