董事会多元化政策、目标及达成情形

(1)本公司董事之选任，考量董事会之整体配置。董事会成员组成考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下二大面向之标准。

(2)本公司董事成员的提名是经由严谨的遴选程序，不仅考量多元背景、专业能力与经验，也非常重视其个人在道德行为及领导上的声誉。本公司董事成员均具有各领域的专业、专长及丰富产业经验，善尽监督管理之责任，以健全公司营运制度及保障投资人权益为己任。其中非执行董事陈瑞隆担任光阳五金公司总经理，该公司为五金阀类生产制造厂，与亚德客所属产业相关。汇总本公司董事会成员之核心能力如下表：

(3)董事皆遵循公司法及公司章程等规定提请股东会选任，任期为3年一任。其中董事年龄为31-40岁者共2位，占比为18%、51-60岁者共4位，占比为36%，61岁（含）以上共5位，占比为46%。

(4)董事会组成多元化政策及具体管理目标达成情形如下：

(5)任一性别董事席次未达三分之一，系因气动行业较为封闭，具备相关产业背景之女性不多，未来将透过独立董事人才数据库及多方管道聘任合适之女性董事，提升董事性别多元化。

董事会独立性

董事会由11位董事所组成，包含4位独立董事，现任董事兼任公司经理人仅有2位，未逾董事席次三分之一。

董事成员之接班规划

本公司订定完善的董事遴选制度，审慎考量董事会之配置及多元化标准，全体董事之选任程序公平、公开及公正，符合本公司「公司章程」、「董事选举办法」及「公司治理守则」之规定，本公司依产业专业背景、工作领域及实务经验等，遴选具执行职务所必须之知识、技术及素养者担任董事。

本公司董事成员之接班规划，除应符合法令规定条件外，将依据公司发展方向与中长期策略目标，考量董事会成员所需之专业知识、技能、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，寻觅适合之人选。董事接班人选除具备多元化之专业知识技能(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)及产业经验外，整体应具备之能力包括营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力(包括对子公司之经营管理)、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导、决策能力并应能具备与公司经营主轴、中长期稳健成长发展策略之能力及持续提升公司治理、风险管理知识与能力，俾充分发挥董事会决策与督导功能。

本公司对董事每年均进行绩效考核，作为尔后选任董事接班人选之参考。

重要管理阶层之接班规划及运作情形

本公司重要管理阶层接班人须具备高度执行力、正确价值观与诚信正直等人格特质，并以「追求卓越、永续经营、诚信第一、服务至上」之企业理念为核心，致力达成员工、顾客及股东三方满意的经营目标。

在接班人培育方面，公司除安排专业能力与公司治理相关课程外，亦规划列席董事会及参与内部重要经营管理会议，并透过项目任务管理等在职训练强化实务经验，以协助潜在接班人于预定时程前完成接班准备。

为强化公司治理与永续经营，董事会已建立重要管理阶层接班规划机制。公司于2025年由原任执行副总经理李怀文先生晋任总经理，其长期服务于本公司并具备丰富经营管理经验。此安排符合公司治理中董事长与总经理职务分工原则，亦展现公司对经营团队接班规划之具体落实。

此外，公司每年执行员工绩效考核，透过日常观察及评估，了解各阶层主管之强化重点与发展需求，并以考核结果作为接班规划与人才培育之重要参考依据。