董事會多元化政策、目標及達成情形

(1)本公司董事之选任，考量董事会之整体配置。董事会成员组成考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下二大面向之标准。

(2)本公司董事成员的提名是经由严谨的遴选程序，不仅考量多元背景、专业能力与经验，也非常重视其个人在道德行为及领导上的声誉。本公司董事会9位成员即由拥有公司经营经验或专业领域经验的董事所组成，我们仰赖董事们的丰富学识、个人洞察力和商业判断力。本公司董事成员组成具备多元背景，包括不同产业、学术及财务会计等专业背景，汇总本公司董事会成员之核心能力如下表：

(3)董事皆遵循公司法及公司章程等规定提请股东会选任，任期为3年一任。其中董事年龄为31-50岁者共有2位，占比为20%、51-60岁者共有6位，占比为60%，61岁(含) 以上共2位，占比为20%。

(4)本公司亦注重董事会成员组成之性别平等，目前董事会成员已有2席女性董事。

董事会独立性

董事会由10位董事所组成，包含4席独立董事，现任董事兼任公司经理人仅有3席，未逾董事席次三分之一；董事间并无具有配偶及二亲等以内亲属关系之情形。

董事成员之接班规划

本公司订定完善的董事遴选制度，审慎考量董事会之配置及多元化标准，全体董事之选任程序公平、公开及公正，符合本公司「公司章程」、「董事选举办法」及「公司治理守则」之规定，本公司依产业专业背景、工作领域及实务经验等，遴选具执行职务所必须之知识、技术及素养者担任董事。

本公司董事成员之接班规划，除应符合法令规定条件外，将依据公司发展方向与中长期策略目标，考量董事会成员所需之专业知识、技能、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，寻觅适合之人选。董事接班人选除具备多元化之专业知识技能(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)及产业经验外，整体应具备之能力包括营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力(包括对子公司之经营管理)、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导、决策能力并应能具备与公司经营主轴、中长期稳健成长发展策略之能力及持续提升公司治理、风险管理知识与能力，俾充分发挥董事会决策与督导功能。

本公司对董事每年均进行绩效考核，作为尔后选任董事接班人选之参考。

重要管理阶层之接班规划

重要管理阶层接班人，必需具备高度执行力、正确价值观及诚信、正直等人格特质，并将「追求卓越，永续经营、诚信第一，服务至上」之公司理念奉为圭臬，致力实现员工满意、顾客满意、股东满意之三赢目标。

在重要管理阶层之培训规划，平时藉由执行不同专案任务中，培养管理知识、管理技能、管理领导等三大技能，并于发展过程中发掘其缺口，使接班人选能提升经营管理能力及思维，于接任职务预定时程前完成接班准备。