组织图&人员编制
工作执掌
1) 年度稽核计划之拟定及执行与定期出具稽核报告 2) 内部控制制度自行检查作业之推动及覆核 3) 定期追踪稽核发现及各项改善行动 4) 定期向审计委员报告稽核业务及列席董事会报告 5) 其他不定期之项目稽核事项
作业
协助董事会及经理人确保内部控制制度得以持续有效实施,以达成内部控制制度之三大目标:
营运之效果及效率
财务报导之可靠性
相关法令之遵循
流程图
内部控制自行评估检查
推动内部控制制行评估, 以落实公司自我监督的机制、及时因应环境的改变，调整内部控制制度之设计与执行，并提升各营运单位的作业质量及效率，借以协助确保公司经营目标被顺利达成、相关法令被有效遵循、公司资产被妥善管理、提升管理信息的实时性与可靠性。
内部稽核人员任免
内部稽核主管之任免，应经审计委员会同意，并提董事会决议。依公司治理实务守则及相关法令之规定，内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定，公司治理实务守则已揭露于本公司网站公司治理专区中。