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  • 审计委员会运作情形

    2020年度审计委员会开会 6次,独立董事出列席情形如下:

    职 称

    姓 名

    实际出(列)席次数

    委托出席

    次数

    实际出(列)席率(%)

    备 注(注)

    独立董事

    梁金羡

    6

    0

    100%

    独立董事

    任志强

    6

    0

    100%

    独立董事

    林育雅

    6

    0

    100%

    其他应记载事项:

    1. 审计委员会之运作如有下列情形之一者,应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理:

    (1)证券交易法第 14 条之 5所列事项:

    董事会日期

    议案内容

    审计委员会决议结果

    以及公司对审计委员会

    意见之处理

    2020年1月17日

    第五届第五次

    通过内部控制声明书

    所有审计委员照案通过

    2020年3月12日

    第五届第六次

    通过勤业众信联合会计师事务所更换会计师案

    所有审计委员照案通过

    通过2019年度本公司及其子公司营业报告书及合并财务报告

    所有审计委员照案通过

    通过本公司之公司章程修订案

    所有审计委员照案通过

    2020年5月11日

    第五届第七次

    通过本公司2019年度盈余分配案

    所有审计委员照案通过

    2020年8月13日

    第五届第九次

    通过2020年第二季本公司及其子公司合并财务报告

    所有审计委员照案通过

    2020年11月13日

    第五届第十次

    通过宁波亚德客自动化工业有限公司增资案

    所有审计委员照案通过

    通过本公司2021年稽核计划

    所有审计委员照案通过

    评估本公司财务报告签证会计师之独立性及适任性

    所有审计委员照案通过

     (2)除前开事项外,其他未经审计委员会通过,而经全体董事三分之二以上同意之议决事项:无。

    2. 独立董事对利害关系议案回避之执行情形,应叙明独立董事姓名、议案内容、利益回避原因以及参与表决情形:无。

    3. 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形:

    (1)本公司内部稽核主管定期与审计委员会委员沟通稽核报告结果,并于每季的会议中作内部稽核报告,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告。2020年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。

    审计委员会日期

    与内部稽核主管沟通事项

    沟通结果

    2020年1月17日

    第四届第五次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    审核2020年度内部控制声明书

    经审议后,送董事会决议

    2020年3月12日

    第四届第六次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    2020年5月11日

    第四届第七次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    2020年6月23日

    第四届第八次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    2020年8月13日

    第四届第九次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    2020年11月13日

    第四届第十次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    审核2021年稽核计划

    经审议后,送董事会决议

     

    (2)会计师则依每次会议议程内容需要列席审计委员会,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告。2020年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好。

    审计委员会日期

    与签证会计师沟通事项

    沟通结果

    2020年1月17日

    第四届第五次

    为利公司落实治理机制,再次重申财务报告『编制』系指公司自行完成财务报告四大财务报表数字及所有附注附表初稿,供会计师查核(核阅)

    无异议

    2020年3月12日

    第四届第六次

    会计师就2019年度财务报告及关键事项查核重点进行说明并针对与会人员所提问题进行讨论及沟通

    无异议

    2020年5月11日

    第四届第七次

    讨论2020年第一季财务报表审阅情况

    无异议

    2020年8月13日

    第四届第九次

    讨论2020年第二季财务报表审阅情况

    无异议

    2020年11月13日

    第四届第十次

    审阅签证会计师资历及独立性

    无异议

    讨论2020年第三季财务报表审阅情况

     

     

     


    审计委员会绩效评估

    指标包含五大面向、共计 22项指标,各构面平均分数为4.79 分 (满分5分)。

    显示审计委员会运作良好、符合公司治理要求。

     

    自评五大面向

    考核项目

    平均得分

    A.对公司营运之参与程度

    4

    4.92

    B.审计委员会职责认知

    5

    4.73

    C.提升审计委员会决策品质

    7

    4.86

    D.审计委员会组成及成员选任

    3

    4.78

    E.内部控制

    3

    4.56