审计委员会运作情形
2019年度审计委员会开会 7次，独立董事出列席情形如下：
职 称
姓 名
实际出(列)席次数
委托出席
次数
实际出(列)席率(%)
备 注(注)
独立董事
梁金羡
7
0
100%
连任
任志强
4
新任
林育雅
林谷同
3
旧任
张宝光
其他应记载事项：
1. 审计委员会之运作如有下列情形之一者，应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理：
(1)证券交易法第 14 条之 5所列事项：
董事会日期
议案内容
审计委员会决议结果
以及公司对审计委员会
意见之处理
2019年1月14日
第四届第十九次
通过修改本公司「资金贷与他人作业程序」
所有审计委员核准通过
通过内部控制声明书
2019年3月14日
第四届第二十次
通过2018年度本公司及其子公司营业报告书及合并财务报告
通过修改本公司「取得或处分资产处理程序」及「衍生性商品交易处理程序」
通过解除本公司第五届董事竞业禁止限制
2019年5月2日
第四届第二十一次
通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」
2019年7月8日
第五届第二次
通过宁波亚德客自动化工业有限公司增资案
2019年8月8日
第五届第三次
通过2019年第二季本公司及其子公司合并财务报告
2019年11月11日
第五届第四次
通过勤业众信联合会计师事务所更换会计师案
(2)除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之议决事项：无。
2. 独立董事对利害关系议案回避之执行情形，应叙明独立董事姓名、议案内容、利益回避原因以及参与表决情形：无。
3. 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形：
(1)本公司内部稽核主管定期与审计委员会委员沟通稽核报告结果，并于每季的会议中作内部稽核报告，若有特殊状况时，亦会实时向审计委员会委员报告。2019年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。
审计委员会日期
与内部稽核主管沟通事项
沟通结果
第三届第十九次
审阅稽核业务报告
无异议
审核2018年度内部控制声明书
经审议后，送董事会决议
第三届第二十次
第三届第二十一次
第四届第三次
第四届第四次
审核2020年稽核计划
(2)会计师则依每次会议议程内容需要列席审计委员会，若有特殊状况时，亦会实时向审计委员会委员报告。2019年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好。
与签证会计师沟通事项
会计师就2018年度财务报告及关键事项查核重点进行说明并针对与会人员所提问题进行讨论及沟通
讨论2019年第二季财务报表审阅情况
审阅签证会计师资历及独立性
讨论2019年第三季财务报表审阅情况
注：改选日期为2019年6月21日。