审计委员会运作情形
2020年度审计委员会开会 6次，独立董事出列席情形如下：
职 称
姓 名
实际出(列)席次数
委托出席
次数
实际出(列)席率(%)
备 注(注)
独立董事
梁金羡
6
0
100%
无
任志强
林育雅
其他应记载事项：
1. 审计委员会之运作如有下列情形之一者，应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理：
(1)证券交易法第 14 条之 5所列事项：
董事会日期
议案内容
审计委员会决议结果
以及公司对审计委员会
意见之处理
2020年1月17日
第五届第五次
通过内部控制声明书
所有审计委员照案通过
2020年3月12日
第五届第六次
通过勤业众信联合会计师事务所更换会计师案
通过2019年度本公司及其子公司营业报告书及合并财务报告
通过本公司之公司章程修订案
2020年5月11日
第五届第七次
通过本公司2019年度盈余分配案
2020年8月13日
第五届第九次
通过2020年第二季本公司及其子公司合并财务报告
2020年11月13日
第五届第十次
通过宁波亚德客自动化工业有限公司增资案
通过本公司2021年稽核计划
评估本公司财务报告签证会计师之独立性及适任性
(2)除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之议决事项：无。
2. 独立董事对利害关系议案回避之执行情形，应叙明独立董事姓名、议案内容、利益回避原因以及参与表决情形：无。
3. 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形：
(1)本公司内部稽核主管定期与审计委员会委员沟通稽核报告结果，并于每季的会议中作内部稽核报告，若有特殊状况时，亦会实时向审计委员会委员报告。2020年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。
审计委员会日期
与内部稽核主管沟通事项
沟通结果
第四届第五次
审阅稽核业务报告
无异议
审核2020年度内部控制声明书
经审议后，送董事会决议
第四届第六次
第四届第七次
2020年6月23日
第四届第八次
第四届第九次
第四届第十次
审核2021年稽核计划
(2)会计师则依每次会议议程内容需要列席审计委员会，若有特殊状况时，亦会实时向审计委员会委员报告。2020年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好。
与签证会计师沟通事项
为利公司落实治理机制，再次重申财务报告『编制』系指公司自行完成财务报告四大财务报表数字及所有附注附表初稿，供会计师查核(核阅)
会计师就2019年度财务报告及关键事项查核重点进行说明并针对与会人员所提问题进行讨论及沟通
讨论2020年第一季财务报表审阅情况
讨论2020年第二季财务报表审阅情况
审阅签证会计师资历及独立性
讨论2020年第三季财务报表审阅情况
审计委员会绩效评估
指标包含五大面向、共计 22项指标，各构面平均分数为4.79 分 (满分5分)。
显示审计委员会运作良好、符合公司治理要求。
自评五大面向
考核项目
平均得分
A.对公司营运之参与程度
4
4.92
B.审计委员会职责认知
5
4.73
C.提升审计委员会决策品质
7
4.86
D.审计委员会组成及成员选任
3
4.78
E.内部控制
4.56