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  • 审计委员会运作情形

    2019年度审计委员会开会 7次,独立董事出列席情形如下:

    职 称

    姓 名

    实际出(列)席次数

    委托出席

    次数

    实际出(列)席率(%)

    备 注(注)

    独立董事

    梁金羡

    7

    0

    100%

    连任

    独立董事

    任志强

    4

    0

    100%

    新任

    独立董事

    林育雅

    4

    0

    100%

    新任

    独立董事

    林谷同

    3

    0

    100%

    旧任

    独立董事

    张宝光

    3

    0

    100%

    旧任

    其他应记载事项:

    1. 审计委员会之运作如有下列情形之一者,应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理:

    (1)证券交易法第 14 条之 5所列事项:

    董事会日期

    议案内容

    审计委员会决议结果

    以及公司对审计委员会

    意见之处理

    2019年1月14日

    第四届第十九次

    通过修改本公司「资金贷与他人作业程序」

    所有审计委员核准通过

    通过内部控制声明书

    所有审计委员核准通过

    2019年3月14日

    第四届第二十次

    通过2018年度本公司及其子公司营业报告书及合并财务报告

    所有审计委员核准通过

    通过修改本公司「取得或处分资产处理程序」及「衍生性商品交易处理程序」

    所有审计委员核准通过

    通过解除本公司第五届董事竞业禁止限制

    所有审计委员核准通过

    2019年5月2日

    第四届第二十一次

    通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」

    所有审计委员核准通过

    2019年7月8日

    第五届第二次

    通过宁波亚德客自动化工业有限公司增资案

    所有审计委员核准通过

    2019年8月8日

    第五届第三次

    通过2019年第二季本公司及其子公司合并财务报告

    所有审计委员核准通过

    2019年11月11日

    第五届第四次

    通过勤业众信联合会计师事务所更换会计师案

    所有审计委员核准通过

    (2)除前开事项外,其他未经审计委员会通过,而经全体董事三分之二以上同意之议决事项:无。

    2. 独立董事对利害关系议案回避之执行情形,应叙明独立董事姓名、议案内容、利益回避原因以及参与表决情形:无。

    3. 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形:

    (1)本公司内部稽核主管定期与审计委员会委员沟通稽核报告结果,并于每季的会议中作内部稽核报告,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告。2019年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好。

    审计委员会日期

    与内部稽核主管沟通事项

    沟通结果

    2019年1月14日

    第三届第十九次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    审核2018年度内部控制声明书

    经审议后,送董事会决议

    2019年3月14日

    第三届第二十次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    2019年5月2日

    第三届第二十一次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    2019年8月8日

    第四届第三次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    2019年11月11日

    第四届第四次

    审阅稽核业务报告

    无异议

    审核2020年稽核计划

    经审议后,送董事会决议

     

    (2)会计师则依每次会议议程内容需要列席审计委员会,若有特殊状况时,亦会实时向审计委员会委员报告。2019年度并无上述特殊状况。本公司审计委员会与签证会计师沟通状况良好。

    审计委员会日期

    与签证会计师沟通事项

    沟通结果

    2019年3月14日

    第三届第二十次

    会计师就2018年度财务报告及关键事项查核重点进行说明并针对与会人员所提问题进行讨论及沟通

    无异议

    2019年8月8日

    第四届第三次

    讨论2019年第二季财务报表审阅情况

    无异议

    2019年11月11日

    第四届第四次

    审阅签证会计师资历及独立性

    无异议

    讨论2019年第三季财务报表审阅情况

     

    注:改选日期为2019年6月21日。