一、薪资报酬委员会成员资料
身分别
条件
姓名
专业资格与经验
独立董事
（召集人）
任志强
国立云林科技大学机械工程系教授（2003年迄今）及台湾区流体传动工业同业公会顾问（1993年迄今），具产业知识及危机处理能力
林育雅
霈升联合会计师事务所合伙会计师（1996年迄今），具会计及财务分析与危机处理能力
林根茂
纬达兴业有限公司董事长（1990年迄今），具经营管理及决策能力
黄意文
弘沅法律事务所主持律师（2022年迄今），具危机处理及领导能力
二、薪资报酬委员会职责
1.订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2.定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额
三、薪资报酬委员会运作情形
1.本公司之薪资报酬委员会委员计4人。
2.本届委员任期：2022年6月16日至2025年6月15日，最近年度薪资报酬委员会开会2次，委员资格及出席情形如下：
职 称
姓 名
实际出(列)席次数
委托出席
次数
实际出(列)
席率(%)
备注
召集人
2
0
100%
无
委 员
其他应记载事项：
(1)董事会如不采纳或修正薪资报酬委员会之建议，应叙明董事会日期、期别、议案内容董事会决议结果以及公司对薪资报酬委员会意见之处理(如董事会通过之薪资报酬优于薪资报酬委员会之建议，应叙明其差异情形及原因)：无。
(2)薪资报酬委员会之议决事项，如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者，应叙明薪资报酬委员会日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理：无。
(3)运作情形如下：
薪资报酬委员会
日期
议案内容
决议结果
公司对于成员意见之处理
2023年1月12日
第五届第二次
通过修订本公司之「高阶经理人薪酬管理办法」
所有薪酬委员照案通过
无异议
本公司之子公司宁亚公司及广亚公司经理人之薪资调整案
提请评估与研议董事（含独立董事）报酬调整
2023年6月20日
第五届第三次
通过本公司2022年度员工酬劳分配内容案
四、薪资报酬委员会绩效评估
指标包含四大面向、共计19项指标，各构面平均分数为4.70分 (满分5分)。
显示薪资报酬委员会运作良好、符合公司治理要求。
自评四大面向
考核项目
平均得分
A.对公司营运之参与程度
4
4.81
B.薪资报酬委员会职责认知
4.44
C.提升薪资报酬委员会决策质量
7
4.61
D.薪资报酬委员会组成及成员选任
4.88