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  • 本公司于2024年11月8日设置风险管理委员会,并由4名独立董事组成,皆具备「风险管理」及「公司治理」专长,全体成员皆符合本委员会所需之专业能力。旨在强化公司治理并提升董事会效能。

     

    一、风险管理委员会职责

    1.审查风险管理架构及风险管理政策。

    2.检视定期性风险管理报告。

    3.检视或审议本公司或主管机关规定之重大风险管理事项。

    4.审查应呈报董事会之风险管理相关议案。

    5.执行其他经董事会指示本委员会办理之事项。

     

    二、风险管理委员会成员

     

    身分别

    条件

     

     

     

    姓名

     

    专业资格与经验

    独立董事

    (召集人)

    黄意文

    弘沅法律事务所主持律师(2022年迄今),具危机处理及领导能力

    独立董事

    任志强

    国立云林科技大学机械工程系教授(2003年迄今)及台湾区流体传动工业同业公会顾问(1993年迄今),具产业知识及危机处理能力

    独立董事

    林育雅

    霈升联合会计师事务所合伙会计师(1996年迄今),具会计及财务分析与危机处理能力

    独立董事

    林根茂

    纬达兴业有限公司董事长(1990年迄今),具经营管理及决策能力

     

    三、风险管理委员会运作情形

    本届委员任期:2024年11月8日至2025年6月15日,最近年度风险管理委员会开会1次,委员出列席情形如下:

    姓名及

    身分别

    实际出(列)席次数

    委托出席

    次数

    实际出(列)

    席率(%)

    备注

    黄意文

    独立董事

    (召集人)

    1

    0

    100%

    任志强

    独立董事

    1

    0

    100%

    林育雅

    独立董事

    1

    0

    100%

    林根茂

    独立董事

    1

    0

    100%

    其他应记载事项:

    风险管理委员会主要议案之会议日期、期别、议案内容、风险管理委员会成员建议或反对事项内容、决议结果以及公司对风险管理委员会意见之处理。

    风险管理委员会

    日期

    议案内容

    决议结果

    公司对于成员意见之处理

    2024年11月8日

    第一届第一次

    推选本公司风险管理委员会召集人及会议主席

    全体出席委员推选黄意文委员担任风险管理委员会召集人及会议主席

    无异议