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    Airtac International Group
2019：
2019年
2019/1/14 1.通过2019年度本公司及其子公司合并财务预算及营业报告案
2.通过本公司2019年度员工酬劳提列比率
3.通过本公司2018年12月31日内部控制声明书
4.通过修改本公司「资金贷与他人作业程序」
5.通过购买董事责任保险案
2019/3/14 1.通过2018年度本公司及其子公司营业报告书及合并财务报表
2.通过本公司2018年度分配员工酬劳
3.通过本公司2018年度盈余分配案
4.通过本公司第五届董事（含独立董事）选任案
5.通过解除本公司第五届董事竞业禁止限制案
6.通过本公司之公司章程修订案
7.通过修改本公司「取得或处分资产处理程序」及「衍生性商品交易处理程序」
8.通过本公司2019年股东常会召开时间、地点、停止过户日及股东会议案
2019/5/2 1.通过2019年第一季本公司及其子公司合并财务报表
2.通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」
3.通过独立董事被提名人资格审查案
2019/6/21 选任本公司董事长
2019/7/8 1.通过本公司2018年度盈余分配案之配息基准日及相关事宜
2.因应本公司本年度董事改选，拟委任本公司三位独立董事担任薪酬委员会成员
2019/8/8 通过2019年第二季本公司及其子公司合并财务报表
2019/11/11 1.通过勤业众信联合会计师事务所更换会计师案
2.通过2019年第三季本公司及其子公司合并财务报表
3.通过本公司2020年稽核计划
4.通过评估本公司财务报告签证会计师之独立性及适任性

 

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